Против главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее бывшей подчиненной, директора Генерального департамента банковского надзора Нацбанка Украины, Аллы Шульги, возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного Кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением. Такую информацию разместил на своей странице в Фейсбуке министр внутренних дел Арсен Аваков.
По информации депутата Куприя, что направил в МВД обращение по Гонтаревой и Шульги, последняя во время своего пребывания на должности директора Генерального департамента разместила средства на счетах двух банков в суммарном размере в 700 000 долларов США, а полномочия получения этих средств не имеет документального подтверждения.
Вместе с тем, как утверждает Куприй, сама Гонтарева направила письмо в Государственную службу финансового мониторинга, в котором просила не проводить проверку того, из каких именно источников Шульга получила указанные деньги, то есть, Гонтарева лоббирует интересы своей бывшей подчиненной.
